Silk Road drug dealer caught trying to wash $19 million bitcoin




 

A man was arrested on July 18 for trying to launder $19 million of bitcoin earned on the darknet drug marketplace Silk Road. Hugh Haney faces one charge of money laundering and one count of engaging in a financial transaction using illegally-gotten gains. If guilty, he could face up to 30 years behind bars.

Homeland Security identified Haney after he allegedly moved stolen funds to an unidentified crypto exchange. Haney claimed the large amounts of bitcoin were proceeds from bitcoin mining, but Homeland Security says it has evidence which can trace transactions on the Bitcoin blockchain back to the Silk Road. Once the bitcoin-which was earned between 2012 and 2013-was transferred into cash, Homeland Security officers say that's when they seized the money.

Silk Road was one of the original and most popular darknet marketplaces for buying and selling drugs, and other illegal (and legal) items. It was shut down by the FBI in 2013 and its founder Ross Ulbricht was later sentenced to life in prison without parole. In its two and a half year lifespan, it was reported to have more than 100,000 customers.

Silk Road to redemption: Will Trump pardon Ross Ulbricht?

While Silk Road has long since deceased, the dark web continues to be a popular place for bitcoin. According to Chainalysis, more than $600 million worth of bitcoin was funneled into the dark web in 2018. But, the proportion of bitcoin being used for ilicit activities compared to legal ones has plummeted from nearly seven percent in 2012, to a fraction of a percent today. Crime in crypto, it seems, still pays.


COMMENTS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Comments

  • Jerrcywem
    (2019-07-24 22:29:37Z)

    Hi where i can buy
    http://amoxicillin500mg.club - amoxicillin 500 mg uses ? Please help me found
    amoxicillin 500 milligrams
    Thanks!

    REPLY
  • Jerrcywem
    (2019-07-24 23:35:43Z)

    Hi where i can buy
    http://amoxicillin500mg.club - amoxicillin 500 mg capsule ? Please help me found
    amoxicillin pills 500 mg
    Thanks!

    REPLY
  • Jerrcywem
    (2019-07-25 03:36:07Z)

    Hi where i can buy http://amoxicillin500mg.club - amoxicillin 500 mg ? Please help me found
    amoxicillin 500
    Thanks!

    REPLY
  • MosesBic
    (2019-07-30 00:21:36Z)

    DennisLef DennisLef
    http://hripunova8.ru/viewtopic.php?f=1&t=50902
    https://banffshirefieldclub.org.uk/bfc_forum/viewtopic.php?pid=35#p35
    http://www.kulturtalk.de/viewtopic.php?f=65&t=6561
    http://sebelah.id/threads/pasca-pilkada-posisi-jokowi-diprediksi-menguat-sedangkan-negosiasi-alot.4738/page-7#post-410732
    fdv3434r34ref232
    http://www.bghelp.co.uk/forums/members/181631-Waxilliamtarie

    REPLY
  • MosesBic
    (2019-07-30 04:40:40Z)

    DennisLef DennisLef
    http://forum.globalgoodness.ca/viewtopic.php?f=11&t=419789
    http://www.nevadaoverland.org/forum/viewtopic.php?pid=291#p291
    http://mipu.org.ru/forum/viewtopic.php?pid=297721#p297721
    http://forum.aigaming.com.au/viewtopic.php?f=4&t=7655
    fdv3434r34ref232
    http://beyondkal.de/forum/member.php?action=profile&uid=640

    REPLY
  • MosesBic
    (2019-07-30 08:07:35Z)

    DennisLef DennisLef
    http://www.sbrxpress.com/forum/viewtopic.php?pid=5298#p5298
    http://desahogate.net/foro/viewtopic.php?f=7&t=3492
    http://bong88clup.com/forum/viewtopic.php?pid=52692#p52692
    http://amsi.ma/forum/viewtopic.php?pid=3#p3
    fdv3434r34ref232
    http://www.al7ll.com/vb/member.php?u=57532

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-09 20:19:58Z)

    AennisLef DennisLef
    http://educatinglifestyle.com/forums/user/ypiqunoqe/
    http://bbs.2016xiaozhuge.com/home.php?mod=space&uid=11352
    http://bbs.ser.tw/home.php?mod=space&username=aribalet
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-10 08:19:35Z)

    AennisLef DennisLef
    http://www.krasota911.ru/forum/user/21442/
    http://www.isc.zone/home.php?mod=space&username=okapano
    http://www.xlsport.ru/communication/forum/user/40780/
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-10 11:13:07Z)

    AennisLef DennisLef
    http://socshop.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=24328
    http://twipo.com.tw/userinfo.php?uid=44106
    https://volzsk-online.ru/forum/user/5505/
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-10 14:12:50Z)

    AennisLef DennisLef
    http://wyfbcom.com/home.php?mod=space&uid=29274
    http://ff12rw.hocolamogg.com/modules/hakusen/userinfo.php?uid=100333
    http://mineralgroup.ru/index.php?subaction=userinfo&user=uwylale
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-10 17:03:12Z)

    AennisLef DennisLef
    http://bbs.temox.com/home.php?mod=space&username=esyhub
    https://www.tomatolei.com/home.php?mod=space&uid=215685
    http://www.zpu-journal.ru/forum/view_profile.php?UID=134970
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-10 20:00:05Z)

    AennisLef DennisLef
    http://www.vkmd.ru/communication/forum/user/119755/
    http://www.krasota911.ru/forum/user/21442/
    http://www.jinggzj.com/home.php?mod=space&username=otojopar&do=profile
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-11 07:38:32Z)

    AennisLef DennisLef
    https://avcomfort.ru/forum/user/33134/
    http://ingfootball.ru/userinfo.php?uid=52152
    http://moy-toy.ru/index.php?subaction=userinfo&user=oxoxewok
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-11 10:34:45Z)

    AennisLef DennisLef
    http://xn----7sbbaheblcdawdo3acv6ajdhkueifw4b.xn--p1ai/users/inyxud
    http://www.zibo360.com/space-uid-27943.html
    http://bfstoneage.com/bbs/home.php?mod=space&uid=14952
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-11 19:15:22Z)

    AennisLef DennisLef
    http://www.ukrtibet.net/index.php?subaction=userinfo&user=onyviz
    http://cvgoe.org/home.php?mod=space&uid=7348
    http://eurofootball.kod.ua/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=62175
    speedtest2019

    REPLY
  • aaosesBic
    (2019-08-11 22:16:01Z)

    AennisLef DennisLef
    http://forum.beg.com.tw/home.php?mod=space&username=atejacixi
    https://www.it.pininside.ru/forum/user/2058/
    http://www.alonline.net/home.php?mod=space&uid=1227
    speedtest2019

    REPLY
  • TySixer
    (2019-08-15 09:16:51Z)

    https://megaremont.pro ремонт помещений в Москве

    REPLY
  • heby2
    (2019-09-04 16:21:04Z)

    Представим, вы собственник нового веб-сайта, который имеет приятный стиль, удобную навигацию и полезную для посетителей рекламную информацию. Но интернет-сайт ни кто не посещает. Что делать? Если у вас есть собственный бизнес мы поможем вам создать Пейдж. Установлено, ни одно действительное или виртуальное предприятие не может продвигаться самостоятельно. Отдельной торговой компании нужна поддержка в приобретении популярности, а во Мировой компьюторной сети без нее решительно не обойтись из-за яростной конкуренции.Мы занимаемся разработкой форумов. Сотрудники нашей компании готовы запустить полновесный любой проект в течение 10 суток. Сверх оформления выполненных online-сайтов, мы оказываем службы технической службы: своевременное продление хостинга и нового домена, добавление содержания на онлайн-проект, публикация новостей. Наши услуги помогают вам стать лидером на необъятных просторах сети интернета.

    [url=https://apistudio.ru]seo в европе[/url]

    REPLY
  • hzjeptexerge
    (2019-09-16 09:29:04Z)

    With Houzz controling the online search engine outcomes of your essential key words, it is essential that when internet website traffic probably to Houzz that you will reveal on top of their directory. We can aid - Houzz digital Manhattan :
    [url=https://houzzilla.com/houzz-brainstorming-account/]Why is brainstorming needed? houzz[/url]

    Right Right Here at HouZzilla we have an assigned group of marketer that specifically solution Houzz administration as well as optimization. We are all "Licensed Houzz Marketing And Advertising Professionals"- a Houzz advertising and marketing training program with a certification test.

    As specialists in Houzz account administration in addition to optimization, Client HouZzilla on a regular basis acquires customers leading organic Houzz placements consisting of in Fort Collins, along with in limitless communities across the country.

    REPLY
  • centrsnabSquilm
    (2019-09-27 02:05:43Z)

    Агрегатор Яндекс такси-это возможность заказать авто быстро и куда угодно. Сделать заказ авто вы можете 3 способами: по телефону через оператора, на сайте Яндекс такси, мобильное приложение. Полагается написать время когда нужна автомобиль, собственный номер сотового, местоположение.

    Можно заказать Яндекс такси вместе с детским креслом для перевозки деток, вечером после посиделок надежнее воспользоваться Я. такси, чем садиться в авто нетрезвым, на вокзал или в аэропорт надёжнее воспользоваться Yandex такси ненужно искать где оставить свою машину. Оплата выполняется безналичным или наличным платежом. Время подъезда Yandex такси составляет от 5 до десяти минут примерно.

    Плюсы работы в нашем Я такси: Моментальная регистрация в приложение, Не очень большая комиссия, Оплата мгновенная, Постоянный поток заявок, Диспетчер постоянно на связи.

    Для работы в такси автовладельцу необходимо зарегистрироваться лично и машину, это займет 5 минут. Комисия агрегатора будет составлять не больше двадцати % отдохода. Вы сможете получать зарплату в любое время. У вас постоянно будут заявки. В случае вопросов сможете соединиться с круглосуточно работающей службой сопровождения. Яндекс такси помогает людям очень быстро доехать до места назначения. Заказывая данное Яндекс такси вы получите лучший сервис в г. Самара.

    работа в такси на своем авто : [url=https://centrsnab163.ru]работа в яндекс такси самара[/url]

    REPLY
  • Squilm
    (2019-10-02 10:00:46Z)

    Мы точно знаем, что online-знакомства довольно часто они не приносят желанного эффекта, именно поэтому мы основали наш онлайн-проект с одной целью: сделать online-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными для всех. Никак не можете найти свою другую половинку?
    Теперь имеется в наличии классная альтернатива - интернет-страницы знакомств не регистрируясь в России. Вы можете с легкость в подходящее вам время суток отыскать родственную душу запросто на данном специализированном портале, где массу граждан ежедневно беседуют вместе.Даже несколько минуток приятного контакта могут изменить вашу личную реальность, в которой, наконец, поселится страсть и счастье.
    Вне зависимости от того, где вы лично живете, в России либо в другом государстве, у вас есть возможность знакомиться с мужчиной либо дамой из Нашей страны.
    Для этой цели вам не надо выполняться процедуру регистрации на веб-сайте, дабы получить доступ к базе информации о других пользователях.


    Мы точно знаем, что онлайн-знакомства чаще всего могут разочаровывать, именно поэтому мы создали этот интернет-сайт с одной задачей: сделать интернет-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными ради всех без исключения. Не можете отыскать свою другую половинку?


    Но имеется оптимальная альтернатива - вебсайты знакомств без учетной записи в Российской федерации. Можно в любое удобное для вас лично свободное время найти близкую душу запросто на представленном специальном сайте в режиме онлайн, где сотни и сотни граждан постоянно контактируют друг с другом.Только пару минуток приятного разговора позволят изменить вашу реальность, в ней, наконец, появится любовь и благополучие.
    Не важно, где вы всегда живете, в России либо в другом крае, у вас имеется возможность знакомиться с представителем сильного пола либо женщиной из России.
    Для этой цели не надо выполняться процедуру регистрации на web-сайте, дабы иметь доступ к базе данных.
    Все диалоги он-лайн и знаки внимания в качестве презентов являются конфиденциальными.
    Если у вас большое желание встретить другую половинку как можно раньше, создайте вип страницу, на котором имеется сервис индивидуальных требований. Для тех, кто не любит спешки в поиске близкого человека, имеет возможность наслаждаться комфортным разговором. Организуйте для себя возможность стать счастливым.


    Сайт знакомств Астрахань : [url=https://simpotka.ru]сайт знакомств набережные челны[/url]

    REPLY
  • Squilm
    (2019-10-14 17:05:04Z)

    Наша фирма предлагает крупному и малому бизнесу, а также частным гражданам комплексное решение любых проблем - начиная от регистрации и ликвидации предприятия до юридической поддержки на всех рубежах её развития. Мы уважаем любого потребителя, обратившегося в нашу фирму.

    Индивидуальностью работынашей производственной компании является построение долгосрочных отношений со всеми нашими заказчиками, базированных на основных принципах персонального отношения к любому клиенту и сохранение секретности данных.

    Наши сотрудники владеют высшим юридическим и финансовым образованием, самым большим практическим опытом в области осуществляемых нашей фирмой услуг. Основным положением у нас считается то, что, сотрудничая с текущей компанией, вы получите нужный готовый результат, базирующийся на наших познаниях и девятилетнем фактическом опыте. [url=https://nur63.ru]регистрация фирм в самаре[/url]
    Наша отечественная компания специализируется на процедуре регистрации и ликвидации юр. граждан и частных бизнесменов, бухгалтерских услугах для любого бизнеса, комплексном юридическом обслуживании юридических лиц. А также проводим провождение сделок,регистрация прав на нежилые помещения,заявление об отмене судебного приказа,отмена заочных решений,регистрация ип,избежание двойного налогообложения,юридическое сопровождение деятельности,судебные споры по недвижимости,раздел имущества,лишение родительских прав,залив соседей,защита прав потребителей в Самаре.

    REPLY
  • Normanwhith
    (2019-10-16 18:07:37Z)

    Specialist cleansing today is more than merely cleaning: present day tools, resources and strategies of work switch it right into a real sophisticated procedure that significantly alters the conventional understanding of what it indicates to actually "clean".

    In home cleaning services - best
    [url=https://maidsmanhattan.club/need-maid-for-home/]Need maid for home[/url]
    - it's effortless, beneficial as well as budget friendly along with our business.
    Depend on the sanitation forerunners to residence cleansing Brooklyn! Our experts utilize qualified laundry detergents as well as specialized devices of global manufacturers in our job and perform an outstanding work with cleaning of any complexity.

    [url=https://maidsmanhattan.club/][size=8]Clean service new-york[/size][/url]

    Collaboration with the firm is actually the sponsor of a flawless, lucrative and reliable cleansing of qualified house cleaning and also encompassing regions. Currently, residence cleaning company coming from our business are used in New Jacket. Appreciate as well as you the true perks and functional advantages of our business proposition.

    Through signing a long-term service deal with our company, you will be able to leave the demand to preserve a sizable team of specialized staff, which, consequently, will enhance costs. The cost of the facility, daily, general property cleansing of Staten Island, performed by our workers, will consistently be lower than the cost of wages for cleansers, the purchase of cleaning items and equipment.

    [size=6]Floor cleaning services ny[/size]

    Leave a demand on the web site, indicate your label or business name, call phone number as well as time of planned cleaning, leave your desires as well as needs in an information to the supervisor if important, after that our specialist will definitely contact you in the shortest time as well as specify the date, time as well as workplace!

    REPLY

Top News: Economy

facebook
Hit "Like"
Don't miss any important news
Thanks, you don't need to show me this anymore.